En anmodning om adgang til oplysninger om reelle ejere kan afslås eller tilbagekaldes, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:
-
1) Ansøger ikke indsender oplysninger eller dokumenter i henhold til § 18 c, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister.
-
2) En legitim interesse i at få adgang til oplysninger om reelt ejerskab ikke er blevet godtgjort.
-
3) Erhvervsstyrelsen har rimelig grund til bekymring for, at oplysningerne ikke vil blive anvendt til formålet med anmodningen, eller at oplysningerne vil blive anvendt til formål, der ikke har tilknytning til forebyggelse af hvidvask af penge, de underliggende lovovertrædelser eller finansiering af terrorisme.
-
4) En eller flere af de situationer, der er omhandlet i § 50, stk. 1, gør sig gældende.
-
5) Adgang til oplysninger om reelle ejere på baggrund af en legitim interesse er godkendt i et EU/EØS-land, men den legitime interesse omfatter ikke de formål, hvortil oplysningerne ønskes.
-
6) Ansøgeren befinder sig i et tredjeland, og adgang til oplysninger er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i forordning (EU) 2016/679.
-
7) Ansøgerens adgang til oplysninger om reelle ejere er tilbagekaldt af et EU/EØS-land.
Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan anmode ansøgeren om yderligere oplysninger eller dokumenter, inden der gives afslag på anmodning af de grunde, der er anført i stk. 1, litra 1), 2), 3) og 5). Hvis Erhvervsstyrelsen anmoder om yderligere oplysninger, forlænges fristen for afgivelse af svar med syv arbejdsdage.