Forfattere: Lone Wandahl Mouyal
Udgivelsesdato: 04. februar 2026
ISBN: 9788757464498
- Side 141 -
...finansielle virksomhed skal have viden om kundens profil i relation til risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering. Bestemmelserne i hvidvasklovens §§ 17-20 angiver nogle forhold, der medfører skærpede krav til kundekendskabsprocedurer, mens hvidvasklovens § 21 angiver nogle områder, hvor der er lempede krav til kundekendskabsprocedurer.
(...)
- Side 142 -
Hvidvasklovens § 10 beskriver, hvornår en virksomhed skal gennemføre kundekendskabsprocedurer:
(...)
...gælder kontinuerligt i hele kundeforholdet. Dette indebærer, at oplysninger om kunden skal opdateres med passende intervaller ud fra en risikovurdering og under iagttagelse af forholdene nævnt i hvidvasklovens § 10.2929. Ibid. Selve kundekendskabsproceduren skal afspejle den finansielle virksomhed, f.eks. en banks, risikoprofil og forretningsmodel.
- Side 145 -
▪ Almindelige krav (hvidvasklovens §§ 10-19)▪ Skærpede krav (hvidvasklovens §§ 17-20)▪ Lempede krav (hvidvasklovens § 21)