Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 14

Bemærk, at § 14 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 14, om det har en betydning.

§ 14

Læs lovkommentar til § 14 på side 267 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Kontrol inden der etableres forretningsforbindelse eller udføres transaktioner

• Til stk. 2. Mulighed for kontrol af identitetsoplysninger under etablering af forretningsforbindelse, hvis nødvendigt og begrænset risiko

• Til stk. 3. Oprettelse af konto uden kontrol af identitetsoplysninger er gennemført, hvis særlige sikkerhedsforanstaltninger

• Til stk. 4. Oprettelse af midlertidig spilkonto uden forudgående kontrol af identitetsoplysninger

• Til stk. 5. Pligt til i visse tilfælde at afbryde eller afvikle forretningsforbindelse

• Til stk. 6. Undtagelse for advokater under eller i forbindelse med retssager