Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 15a

Identifikation af kunden (KYC)

- Side 141 -

...finansielle virksomhed skal have viden om kundens profil i relation til risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering. Bestemmelserne i hvidvasklovens §§ 17-20 angiver nogle forhold, der medfører skærpede krav til kundekendskabsprocedurer, mens hvidvasklovens § 21 angiver nogle områder, hvor der er lempede krav til kundekendskabsprocedurer.

Læs på Jurabibliotek

---

Risikovurdering og risikostyring

- Side 145 -

▪ Almindelige krav (hvidvasklovens §§ 10-19)▪ Skærpede krav (hvidvasklovens §§ 17-20)▪ Lempede krav (hvidvasklovens § 21)

Læs på Jurabibliotek