Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 04. juni 2020
ISBN: 9788757444964
- Side 505 -
...§§ 10-21, der bl.a. omfatter kendskab til en kundes reelle ejere. Se om disse nærmere David Moalem og Lars Lindencrone Petersen: Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer (2019) s. 175 ff. Formålet med kundekendskabsprocedurer er, at de forpligtede enheder skal klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, ligesom kundens reelle ejere skal legitimeres.
- Side 506 -
Efter hvidvasklovens § 15 a, jf. § 1, nr. 21, og FIL, er det Erhvervsstyrelsen, der modtager alle indberetninger om uoverensstemmelser fra enheder, der er omfattet af pligten til at udføre kend din kunde-procedurer, og fra kompetente myndigheder.