Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 17

Bemærk, at § 17 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 17, om det har en betydning.

§ 17

Læs lovkommentar til § 17 på side 287 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

  • Om lovens bilag 3 – Højrisikofaktorer

• Til stk. 1. Skærpede kundekendskabsprocedurer ved øget risiko

• Til stk. 2. Skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis hjemsted i land med forøget risiko

• Til stk. 3. Yderligere foranstaltninger ved transaktioner, der involverer højrisikolande

• Til stk. 4. Undladelse af skærpelse af kundekendskabsprocedurer for filialer eller majoritetsejede datterselskaber i EU-lande mv.