Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 17a

Bemærk, at § 17a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 17a, om det har en betydning.

- Side 322 -

...17-20 fastsætter skærpede krav til kundekendskabsprocedurer. Hvidvasklovens § 17, stk. 2, fastsætter, at virksomheder og personer skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land, der er opført på Kommissionens liste over lande, hvor der vurderes at være en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Læs på Jurabibliotek