Forfattere: Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang
Udgivelsesdato: 04. februar 2022
ISBN: 9788757452686
Bemærk, at § 17a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 17a, om det har en betydning.
- Side 562 -
...personer og virksomheder, der er omfattet af kundekendskabskravene i hvidvasklovens §§ 10-21, oplyse, at vedkommende er forvalter for den pågældende trust eller varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, i hvis navn forretningsforbindelsen etableres. Tilsvarende gør sig gældende ved udførelsen af lejlighedsvise transaktioner.