Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 17a

Bemærk, at § 17a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 17a, om det har en betydning.

Hvornår skal der gennemføres kundekendskabsprocedurer ved visse enkeltstående transaktioner? (nr. 2)

- Side 269 -

gælde udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, udbydere af overførsel af virtuel valuta og udstedere af virtuel valuta. Disse er dermed nu også omfattet af hvidvasklovens §§ 10-21 om gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, hvilket litra d præciserer.

Læs på Jurabibliotek