Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 30

Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt

- Side 148 -

...aktiviteter. Noterings- og opbevaringspligten følger af hvidvasklovens § 25, stk. 3, hvorefter resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares i overensstemmelse med hvidvasklovens § 30, stk. 1, nr. 3, og stk. 2. Opbevaringspligten gælder i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør, eller at en enkeltstående transaktion er gennemført.

Læs på Jurabibliotek