Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 5

Tilbud med uacceptable betalingsmidler (kontanter)

- Side 175 -

...skyldner tilbyder en kontant betaling, der overstiger den fastsatte grænse, er fordringshaveren forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet). Overtrædelse af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger over beløbsgrænsen i hvidvasklovens § 5 kan medføre bødestraf for den erhvervsdrivende.

Læs på Jurabibliotek

(...)

- Side 176 -

...betale kontant, vil fordringshaveren som udgangspunkt være berettiget til at afvise kontant betaling, hvis beløbet overstiger de grænser, der er fastsat i hvidvasklovens § 5 og opkrævningslovens § 10 a. Dette skyldes, at modtagelse af større kontantbeløb kan medføre juridiske forpligtelser og risici i relation til blandt andet hvidvaskning af penge.

Læs på Jurabibliotek