Forfattere: Lone Wandahl Mouyal
Udgivelsesdato: 04. februar 2026
ISBN: 9788757464498
- Side 144 -
...med en enkel forretningsmodel, f.eks. virksomheder, som kun udbyder få og simple produkter. Det afgørende er, at virksomheden vurderer alle risici.3333. Finanstilsynets vejledning nr. 9864 af 28. oktober 2020, om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) del 2 om risikovurdering og risikostyring.
- Side 146 -
...dokumenter skal således ske med udgangspunkt i den risikovurdering, der skal foretages efter hvidvasklovens § 7. Politikker, kontroller og forretningsgange skal godkendes af den hvidvaskansvarlige, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 2, og skal være dokumenterede, hvilket både kan ske skriftligt, herunder digitalt og også f.eks. i form af videoer eller lignende.