Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 8

Dokumentkrav

- Side 146 -

...dokumenter skal således ske med udgangspunkt i den risikovurdering, der skal foretages efter hvidvasklovens § 7. Politikker, kontroller og forretningsgange skal godkendes af den hvidvaskansvarlige, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 2, og skal være dokumenterede, hvilket både kan ske skriftligt, herunder digitalt og også f.eks. i form af videoer eller lignende.

Læs på Jurabibliotek